São-Tomé, 04 Set. 2023 ( STP-Press ) O Primeiro-ministro, Patrice Trovoada recebeu o diretor-geral do GIABA, instituição especializada da CEDEAO responsável pela prevenção e controlo do branqueamentos de capitais e combate ao financiamento de terorismo na África Ocidenta.
Segundo a directora-geral desta unidade, este encontro visa analisar com o Chefe do Governo os apoios de GIABA a unidade de informação financeira nacional e os modos de avaliação mutua que será realizado no próxima ano em São Tomé e Príncipe.
A saida do encontro, a diretora da unidade de informação financeira nacional começou por dizer que o branqueamento de capital não é um flagelo em São Tomé e Príncipe, “não podemos ver a questão de branqueamento como um flagelo porque não temos grande casos de branqueamento capital, é verdade que temos um sistema que estamos na luta e prevenção e combate, mas não podemos considerar isso como flagelo”.
Embora as limitações financeiras, o Governo tem engajado nas questões de prevenção e controlo do branqueamentos de capitais, afirmou a coordenadora da unidade e informação financeira, “o governo tem todo engajamento mas, nós sabemos que a propia situação financeira do país não é melhor, mas estamos a desenvolver as nossas atividades dentro das nossas possibilidades”.
Tendo dito ainda esta responsável, todo os exercicios deve ser feito no sentido de mitigar com base na avaliação de riscos, o INFN enquanto agência central que tem papel fundamental de receber as informações, neste caso a comunicação de operação suspeita prepara a informação, e remeter a entidade competente que é o Ministério Público, que depois desencaderá a fase de investigação e instrução do processo penal”.
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